Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(8)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

التدقيق و الجودة


إعداد أخصائي إلتزام المعتمد

  رمز الدورة: W955  تاريخ الإنعقاد: 15 - 19 يونيو 2025  دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين)-Fraser Suites Seef Bahrain  التكلفة: 4475 €

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

ان هذا البرنامج عن الامتثال والقواعد التي تنطبق عليه. سيساعدك أيضًا على فهم العلاقة بين الامتثال والإدارات الأخرى في المؤسسة ، ودور الحوكمة في الإشراف على عملية الامتثال. بعد الانتهاء من هذه الدورة ، ستكون مؤهلاً للعمل مع عمليات غسيل الأموال ومعرفة المخاطر والعقوبات المرتبطة بها.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

  • اكتساب المهارات و المعرفة بطبيعة وظيفة الالتزام والقدرة على الاستجابة المؤسسية لمتطلباته
  • فهم وظيفة الالتزام و مسؤوليات مسؤول الالتزام
  • فهم المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام الرقابي
  • القدرة على إدارة العلاقات الرئيسية الداخلية و الخارجية
  • كيفية إنشاء وظيفة التزام رقابي فعالة
  • فهم كيفية تصميم و وضع برنامج التزام مؤسسي يتلاءم مع المؤسسة
  • القدرة على صياغة سياسات و إجراءات الالتزام
  • تفسير متطلبات الالتزام و تقديم التقارير للجهات الداخلية المسئولة عن إدارة المؤسسة و للجهات الرقابية المحلية
  • تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية
  • فهم و تقدير العلاقة بين الحوكمة و الالتزام بما في ذلك توقعات السوق من تلك العلاقة
  • فهم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي لضمان الالتزام
  • الحصول على المعرفة و المهارات اللازمة لحماية المؤسسة من التعرض لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب

 

الفئات المستهدفة:

  • البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
  • شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
  • الجهات التي تباشر تحويل الاموال
  • الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
  • الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
  • الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
  • الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
  • الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
  • الجهات العاملة في نشاط التخصيم
  • الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
  • الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

  • مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميتها
  • هيكل تنظيم إدارة الالتزام الرقابي
  • أنشطة وظيفة الالتزام
  • القيم الأساسية للالتزام الرقابي
  • سياسة الالتزام
  • لجنة الالتزام

الوحدة الثانية:

  • مسئوليات إدارة الالتزام الرقابي
  • مسئوليات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام
  • متابعة الالتزام بما ورد بقوانين البنك المركزي
  • تقديم التقارير الدورية المطلوبة من قبل الجهة الرقابية
  • تعريف و تحديد المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
  • إدارة مخاطر البنوك
  • المناهج الحديثة لإدارة المخاطر
  • تصميم نظام داخلي: النهج القائم على المخاطر

الوحدة الثالثة:

  • تحديد و قياس و تقييم مراقبة مخاطر عدم الالتزام
  • النظام الرقابي الفعال ومقوماته الإدارية والفنية والزمنية
  • ثقافة الالتزام
  • الالتزام و قواعد سلوك الأعمال
  • تعارض المصالح

الوحدة الرابعة:

  • جريمة التهرب الضريبي
  • الاحتيال المالي في البنوك والشركات وطرق مكافحته
  • الإشارات التحذيرية Red Flags
  • مخاطر التعامل مع الطرف الثالث
  • جريمة الرشوة
  • الفساد و الجهات الدولية لمكافحة الفساد
  • جرائم الاتجار بالمعلومات المالية واستغلال السوق
  • دور مسئول الالتزام في منع الجرائم المالية
  • الرقابة الداخلية وأنظمتها والالتزام بالسياسات والاجراءات

الوحدة الخامسة:

  • حوكمة الشركات ومبادئها وأهميتها
  • الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقاً لقرارات الجهة الرقابية
  • العلاقة بين حوكمة الشركات والالتزام
  • نموذج الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام: نموذج GRC
  • الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإفصاح
  • متابعة الالتزام بالافصاحات
  • العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية
تاريخ الإنعقاد
15 - 19 يونيو 2025
رمز الدورة
W955
دولة الإنعقاد
المنامة (البحرين)
مكان الإنعقاد
Fraser Suites Seef Bahrain
التكلفة
4475 €


Copyright Euro Training © 2011